rửa tiền

Để lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI) vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày)...

CEO Vũ Thị Thúy bị truy tố tội lừa đảo, rửa tiền. Ngoài các đồng phạm, cáo trạng cũng làm rõ vai trò của hai người đàn ông liên quan đến "đế chế" nghìn tỷ của nữ CEO.

Tại Cơ quan điều tra, CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy đã khai về việc sử dụng số tiền lớn huy động từ các nhà đầu tư vào những mục đích gì.

CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy và đồng phạm bị cáo buộc đã huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy và đồng phạm đã dùng gần 5.000 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án 'sạch, sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi 'đánh sập' luôn dự án để xóa dấu vết.

Từ “Nữ thần tài lộc” đến bản án tại London, Qian là minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm khi Bitcoin bị lạm dụng làm công cụ rửa tiền.

Dù nhận thức được nguồn tiền chuyển đến là bất hợp pháp nhưng các bị cáo cố ý thực hiện các giao dịch bán tiền điện tử USDT cho nhóm của “bà trùm” tên Linh...

Chiếc siêu xe Lamborghini Urus S trị giá 16 tỷ của đại gia kinh doanh kim cương vừa bị bắt do liên quan đến đường dây lừa đảo và rửa tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng thực hiện các hành vi rửa tiền sẵn sàng bắt tay với cán bộ ngân hàng, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố 20 bị can có liên quan, trong đó có một số nhân viên ngân hàng.

Những người đàn bà là công nhân, giao hàng… trót dính lưới tình với trai trẻ gốc Phi từ đó bị lợi dụng, tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế.

Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...

Ban đầu bị 'công an online' gọi điện vu oan liên quan đến tội phạm “rửa tiền” rồi dẫn dụ chứng minh tài chính để cấp học bổng du học, một nữ sinh tại TPHCM bị lừa hơn 600 triệu đồng.

Hội đồng xét xử vừa tuyên án đối với “nữ đại gia Vũng Tàu” Lâm Thị Thu Trà về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.

Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều người đứng sau các đường dây lừa đảo là người Việt Nam được thuê mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền...

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng.

Nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ. Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú ở Nghệ An) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.

Liên quan tới đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang giữ 13 ô tô hạng sang để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.